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四川广安爱众股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

证券代码:600979证券缩写:广安爱众公告编号。:2019-088

四川广安爱众有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:四川广安爱众有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长张九龙先生主持,现场投票和网上投票进行。所有提案都进行了逐项和无记名投票。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有10名现任董事和4名现任董事。董事袁晓林先生、沈杰西先生、陈李泰先生、李光金先生、鲁东先生和王郭纯先生因工作冲突未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事秦毅先生和杨小玲女士因工作冲突未能出席会议。

3.董事会秘书何飞先生出席了会议。公司高级经理何图林先生出席了会议。由于工作冲突,其他高级经理无法出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于延长公司债券公开发行股东大会决议有效期的议案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

这次会议的所有提议都已得到审查和批准。动议1以非累积投票方式审议和通过,而动议2以累积投票方式通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:龚兴明、李丹伟

2.律师见证结论意见:

公司聘请的北京康达(成都)律师事务所的龚兴明律师和李丹伟律师出席会议并发表法律意见。

法律意见的结论:广安爱众召开本次股东大会的程序、与会人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和结果符合法律法规和公司章程的规定。

四.参考文献目录

1.四川广安爱众有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

四川广安爱众有限公司

2019年9月16日

证券代码:600979证券缩写:广安爱众公告编号。:Pro 2019-089

四川广安爱众有限公司

关于对部分闲置募集资金实行现金管理的公告

四川广安爱众有限公司(以下简称“本公司”)于2019年6月10日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金项目建设和使用的前提下,将不超过3亿元的闲置募集资金用于现金管理。在上述限额内,资金可在一年内滚动使用。授权期限自董事会批准之日起一年内有效,公司管理层具体负责限额内的实施。详见2019年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的四川广安爱众有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

一、闲置募集资金公司现金管理主要情况

2019年9月11日,公司利用闲置募集资金1.1亿元购买中国光大银行股份有限公司成都分行出售的结构性存款,并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同,主要内容如下:

1.产品名称:2019年9期公共结构存款定制产品204

2.存款本金:1.1亿元

3.产品类型:固定收入类型

4.年利率:3.45%

5.产品收入起始日期:2019年9月11日

6.产品期限:30天

7.提前终止权:本产品中,光大银行成都分行有权在提前终止日终止交易。

8.该公司与中国光大银行没有联系。

二.金融产品安全性与公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在第一位,严格控制理财产品投资,审慎决策。公司选择的理财产品都是低风险理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金运行情况,加强风险控制和监管,严格控制资金安全。董事会授权公司管理层负责在上述限额内实施本次理财产品的购买。

三、对公司日常运营的影响

这次,公司利用一些闲置的募集资金购买理财产品,而不影响募集资金的建设和使用。通过适度的低风险短期财务管理,可以获得一定的投资回报,进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报。

四、截至本公告发布之日,公司累计闲置募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司现金管理闲置募集资金累计3.2亿元,已兑现1.1亿元。公司闲置募集资金的剩余金额为9000万元。

V.供将来参考的文件

中国光大银行上市权利证书

特此宣布。

四川广安爱众有限公司

董事会

2019年9月16日


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